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Senior Online Safety - Money Mule
© Feng Yu | Dreamstime Stock Photos

¿Ha abierto alguna vez su bandeja de entrada en su correo electrónico y ha visto una solicitud para asistir a una nueva compañía con sus cuentas por cobrar o remesas a cambio de un porcentaje de cada transacción? No está solo. En este periodo de tensión económica global con porcentajes cada vez mayores de la sociedad en paro, estas ofertas pueden ser vistas como una forma de llevar unos pocos dólares a la familia para ayudar a aliviar el estrés fiscal. No lo haga. La compañía puede parecer legítima, pero en realidad es la cara de un número de entidades de organizaciones criminales. Cada año, las detenciones de lavado de dinero incluyen las organizaciones criminales de Eurasia Central, América Latina, el sudeste de Asia, Europa del Este, la UE, África y Estados Unidos. Es un problema mundial.

[box type=”warning” align=”aligncenter”] ““Ofertas que incluyen transacciones de dinero para alguien a quien no conoce son casi siempre una estafa.” [/box]

La Comisión de la Competencia y del Consumidor de Australia ofrece algunas palabras de consejo: “Las ofertas que impliquen la transferencia de dinero a alguien que no conoce casi siempre son una estafa”

¿Qué aspecto tiene? He aquí un ejemplo de una pieza solicitando que me convierta en una mula de dinero que recientemente encontró su camino en mi bandeja de entrada. Léalo; el autor encuentra la tramitación de los pagos como demasiado estresante:

Mi nombre es Owen Geven, un diseñador y también el Gerente de Owen Geven Tela y Consultor, y vivo y trabajo en Reino Unido, ¿Le gustaría trabajar en línea desde casa pagándole sin afectar a su trabajo actual? Realmente necesito un representante que pueda estar trabajando para la empresa como tenedor de libros en línea. Pedimos un montón de suministros a algunos de nuestros clientes en Europa/ EE.UU/ Canadá para recibir el pago después de que les suministremos las materias primas. Siempre es demasiado caro y estresante para mí bajar y recibir estos pagos dos veces al mes, así que por lo tanto, decidí contactar con usted. Estoy dispuesto a pagar el 10% por cada pago que reciba usted por parte de nuestros clientes que hagan a través de usted. Tenga en cuenta que usted no tiene que estar en posesión de libros para solicitar el trabajo. Por favor, contéstenme tan pronto como sea posible si usted está interesado en esta oferta de trabajo proporcionándome la siguiente información:

NOMBRE COMPLETO…

DIRECCIÓN (no oficina de correo)…

ESTADO…

CÓDIGO POSTAL…

PAÍS…

NÚMERO(S) DE TELÉFONO…

GÉNERO…

EDAD…

OCUPACIÓN…

POR FAVOR MANDE LA RESPUESTA LO ANTES POSIBLE: (una página web de una cuenta en Japón).

¿Cómo podemos mantenernos seguros? Aprenda las señales reveladoras de que se le está pidiendo que se convierta en una mula de carga:

  • Mantenga esta oferta en secreto
  • Responda a esta oferta de forma inmediata
  • La protección de la compañía de los impuestos asociados a las remesas de ventas internacionales.
  • ¿Le piden que gaste dinero?
  • Se le pide que abra o proporcione cualquier información relacionada con sus cuentas bancarias

El Bank Safe Online del Reino Unido resume la situación en:

Si usted ve una oportunidad para hacer algo de dinero fácil y la oferta parece demasiado buena para ser verdad, entonces probablemente lo es. Recuerde que incluso si usted no tiene nada que ver con la extracción real de los fondos de la cuenta de otra persona, por lo que permite que su cuenta sea utilizada para recibir y transferir esos fondos, estará actuando ilegalmente.

Y aquí están los aspectos graves de esta oferta aparentemente inocua a los fondos del proceso; usted se convierte en su mula de dinero, el que hace las transferencias ilegales de su dinero. Cuando se descubre a los criminales detrás de esta actividad, si sirvió en su plan criminal, usted también estará entre los procesados. Esto no es exactamente la solución para aliviar el estrés fiscal. Así que usen el sentido común, y no se conviertan en su mula.[/vc_column_text][vc_separator color=”black” align=”align_center” border_width=”5″][vc_video link=”http://youtu.be/XjWr75uv36s”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_separator color=”black” align=”align_center” border_width=”5″][vc_column_text]

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